[imtoken苹果下载]USDT有救了？Bitfinex计划发币并IEO， 拟融资10亿美

　　4月30日凌晨，Primitive Ventures 创始合伙人、前丹华资本董事总经理Dovey Wan在Twitter发布消息，表示获知Bitfinex将发售平台币并将进行IEO，并透露其融资目标为10亿USDT。Dovey Wan随后又发布多条推文跟进此事，并表示已有两个独立信源证实了该消息。其中一条指向Bitfinex股东赵东，他在朋友圈表示：“BFX大概率要发IEO，据说已经有土豪预约了3亿美元额度”。随后赵东在微博再次证实了Bitfinex确实有发币计划，但细节未定。

　　截至发稿，火星财经APP（ID：hxcj24h）跟踪的Bitfinex交易所公告及其Twitter并没有任何对此事的回应。而火星财经APP（ID：hxcj24h）回溯Bitfinex及其CTO Paolo Ardoino的Twitter，也没有发现任何将要发售平台币及IEO的蛛丝马迹。综合目前所获消息，及根据赵东的两次发言中“大概率要发IEO”、“的确有发币计划，但细节未定”判断，Bitfinex极可能在近期刚刚决定发售平台币及进行IEO，很可能是在Bitfinex和Tether及其母公司iFinexInc.被纽约州检方指控挪用价值8.51亿美元USDT之后。

　　Bitfinex交易所涉嫌两次挪用Tether资金

　　4月24日，Tether更改比特币网络Omni Layer的USDT发行密钥；北京时间4月24日-25日凌晨，Tether先后增发Omni、ERC20、TRC20三个版本的USDT，总增发4.2亿枚USDT，其中Omni增发3亿枚。这次增发是近期USDT增发量最大的一次，且将USDT市值推到接近历史最高点的28.3亿美元。

　　美国当地时间4月25日下午，距这次巨量增发仅12个小时，纽约州检方就将Tether及其母公司iFinex Inc.以及Bitfinex告上了法庭。火星财经APP（ID：hxcj24h）追踪报道，从长达23页的起诉书中发现，纽约检方从2018年下半年就已经开始对Tether及Bitfinex进行调查，在调查过程中发现Bitfinex及Tether可能涉嫌多项违规，包括无照经营、重大事项未予披露、资金管理不善、关联交易等，但核心焦点在于Tether借给Bitfinex的9亿美元贷款（其中7亿已经完成交易）可能存在巨大的利益冲突，或令持有USDT的投资者蒙受巨大损失。

　　根据纽约州检方起诉书，这笔9亿美元贷款发生的罪魁祸首应当是Bitfinex的支付处理商Crypto Capital。Crypto Capital声称有8.51亿美元Bitfinex所属的巨款被葡萄牙、美国、波兰政府扣押，此事最终造成Bitfinex内部恐慌。

　　2019年2月21日，Bitfinex和Tether的律师曾向纽约州检方表示，“为了弥补8.51亿美元（Crypto Capital声称被扣押的）损失，Bitfinex和Tether正在考虑促成一项交易，允许Bitfinex根据需要提取Tether的现金储备”。代理律师表示，Tether或将从USDT准备金中提取6~7亿美元，以循环贷款信用贷款的形式借给Bitfinex。

　　3月29日，代理律师寄给纽约州检方的邮件中表示相关交易已经于3月27日完成，并且又透露出一笔于2018年11月发生的、未经披露的6.25亿美元资金转移（从Tether向Bitfinex），以解决Bitfinex的流动性问题，据纽约检方描述，这两项巨额资金变动都没有向公众披露。

　　简单来说，根据纽约州检方起诉书中记录的交流内容，支付处理商Crypto Capital持有的Bitfinex的8.51亿美元被扣押（目前没有官方证明），以致Bitfinex向Tether发起9亿美元贷款，并已经从Tether的USDT储备金中提取了7亿美元；而此前在2018年11月，也发生过一次从Tether到Bitfinex，金额为6.25亿美元的资金转移。火星财经APP（ID：hxcj24h）推测两次大额资金转移都被用来解决Bitfinex的流动性问题。

　　Tether、Bitfinex团队重合，合作伙伴高管存疑

　　Tether和Bitfinex团队重合其实已经不是秘密了，此前就有路透社透露Tether和Bitfinex共同的CEO，但在本次诉讼中，纽约州检方在起诉书中详述了三者之间的关系：双方的签字代表同时也是DigFinex（疑似笔误，遗漏了iFinex）、Tether、Bitfinex的董事和股东。而为双方借贷行为做担保的DigFinex，其所有者和实际运营者也是同时是Tether和Bitfinex的所有者和运营者。这也就不难理解Tether和Bitfinex之间资金交换的轻而易举。